Bilgilendirme
MASAK hesap blokesi
MASAK veya kurum bazlı risk incelemelerinde, işlem geçmişinin ve fon kaynağının düzenli biçimde açıklanabildiği ölçülü bir dosya hazırlanması önem taşır.
Bloke sürecinin niteliği
Kripto ile bağlantılı transferler, yüksek hacimli para akışları veya üçüncü kişilerle tekrarlı işlemler kurumsal uyum mekanizmalarını tetikleyebilir.
Açıklama dosyasının amacı
Amaç yalnızca “işlem bana aittir” demek değildir; fonun kaynağını, ticari veya kişisel gerekçesini ve işlemin bağlamını düzenli bir dosya hâlinde ortaya koymaktır.
SSS
Sık sorulan sorular
MASAK blokesi her zaman ceza isnadı anlamına gelir mi?
Hayır. İnceleme veya risk analizi ile ceza isnadı aynı şey değildir; ancak sürecin dikkatli yürütülmesi gerekir.
Açıklama dosyasında hangi belgeler yer alabilir?
Fon kaynağı, transfer amacı, platform geçmişi, ticari ilişki veya kişiler arası para akışına dair destekleyici belgeler önem kazanır.
İlgili sayfalar
İlgili sayfalar
Antalya Kripto Dolandırıcılığı Avukatı
Kripto transferleri, borsa blokeleri, cüzdan hareketleri ve çevrim içi dolandırıcılık dosyaları.
Antalya Ceza Avukatı
Soruşturma, kovuşturma, tutukluluk, ağır ceza ve kanun yolu aşamalarına ilişkin hukuki destek.
Yasadışı Bahis Savunması
7258 sayılı Kanun kapsamında ifade, elkoyma, hesap hareketleri ve savunma hazırlığı.
İletişim
Fon kaynağının düzenli bir dosya ile açıklanması gerektiğinde
Bloke sürecinde yalnızca açıklama dili değil, destekleyici belge setinin doğru sınıflandırılması da önem taşır.
